С 1 июня 2025 года в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены значительные поправки. Закон теперь направлен на предотвращение финансирования экстремистской деятельности. Требования к идентификации клиентов ужесточены: организации обязаны использовать современные системы и биометрические данные, а также направлять подробные отчеты в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, которые будут блокироваться в реальном времени.
Перечень оснований для включения лиц в список экстремистов расширен. Включенные в список смогут получать и расходовать деньги в пределах установленных размеров. Нововведения не затронут личные переводы между гражданами, которые не облагаются НДФЛ, если не являются доходом.
Полномочия ФНС остаются без изменений: она может запрашивать данные о счетах и переводах при проверке незаконных доходов.
