Банк России раскрыл Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
С помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций Банк России выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. В целях снижения рисков вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка. Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях. Для предоставления большинства финансовых […]